骗走银行2.4亿 四川首次公诉洗钱罪案

　　一伙人借融资为名，以高息为饵，诱使大公司到银行存款，然后采用伪刻印鉴，伪造转账凭证等手段，从银行转走存款2.4亿元。今日，成都市检察院将以票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、洗钱罪、虚报注册资本罪、伪造公司印章罪、对公司人员行贿罪等6项罪名对这15人提起诉讼，其中以洗钱罪提起公诉，这在四川尚属首例。

　　虚假定期存单，骗走6500万元

　　检方查明，去年6月，四川蜀港投资有限公司的杨仕明通过四川金晓投资担保有限公司经理金春来的介绍，帮助四川烟草公司对富余的资金进行投资规划。杨以高额利息为饵，说服四川烟草公司将8000万元存入华夏银行成都分行蜀汉支行。但事后，杨仕明和金春来等人串通一气，偷拿并伪刻四川烟草公司在银行的预留印签，同时使用伪造的转账支票，将四川烟草公司存入银行的8000万元转走6500万元，再存入四川蜀港投资公司，而这家投资公司其实是杨仕明以虚假注册方式成立的。之后，杨等人将余下的1500万元转存成定期留在烟草公司的账户里，同时制作了一张8000万元的虚假定期存单用来欺骗烟草公司。

　　经查，这是一起团伙诈骗，成员共有15人，包括原成都市陆川投资管理有限公司董事长杨江风、总经理卢家强、财务经理余海、四川金晓投资担保有限公司经理金春来等。他们各司其职，整个诈骗过程一条龙运作，由游说拉款，银行存款，偷换印鉴，伪刻印鉴再到非法转款。运用这种相同的手法，他们骗过多家银行和存款单位。为实现诈骗目的，他们还贿赂了个别银行工作人员。

　　惊天大案，三家银行被骗2.4亿

　　据悉，这个团伙涉及8笔票据和金融凭证的诈骗，2005年10月至2006年8月不到一年的时间内，这个诈骗团伙用这种手法从银行骗走资金高达2.4个亿，受灾最重的是华夏银行成都分行蜀汉支行，被骗达1.4亿余元；其次是中国银行成都罗家碾支行，被骗5997万元；而“受伤”最轻的中国银行成都锦江支行也被骗4995万元。案发后，经成都市公安机关的努力，已追回1亿余元，但仍有近1亿元的损失没有挽回。

(责任编辑：卢亭)